又一国内公司被南非骗子公司骗走17万美金，套路还是一样
南非经商据知名中介阿宝服务中心消息，近日又有一家中国国内公司通过XX巴巴平台上找到的南非供货商被骗，据了解，这家中国公司要采购南非矿石，通过XX巴巴贸易平台找到南非供货商后，双方通过邮件和电话等方式沟通，由于疫情原因无法来南非考察，在最近一个月内前后打了多次款项到南非的骗子公司，总额高达17万美金（按1:16的汇率换算为万兰特），或许因为南非的国际贸易骗子公司非常表现非常专业（包括沟通等方面），国内公司在打款后发现南非公司一直未发货，才开始核实南非公司的部分资质文件，后发现该南非骗子公司的SGS国际机构的认证文件造假，才如梦初醒，通过网络找到阿宝服务中心咨询。
聊天记录
阿宝服务中心凭借多年“打假”经验，一打开该南非贸易公司的网站一看就知道是假公司，后阿宝服务中心查询发现，这家公司注册在一个莫桑比克人名下（当然可能身份被盗用），再一查询发现这家公司在之前已经被人举报为骗子公司。
该被骗国内公司的部分汇款单
综合往年的经验，阿宝服务中心通过分析发现，这些假的骗子公司应该是通过简单的南非公司文件直接通过XX巴巴平台的审核，之前还有一些也是通过XX巴巴平台找到的南非供应商信息，后被骗的国内公司，建议有关方面提醒国内的XX巴巴平台，加强审核，一般真实的南非国际贸易公司，会有出口号和VAT注册号，部分矿产品出口还需要有南非贸工部或矿业部门的资质文件，XX巴巴平台要对南非公司进行直接远程视频审核，记录相关公司人员的面貌信息，再将南非公司信息放到其平台上，免得更多人受害。
在以往被骗案件中，南非骗子公司的伎俩借用的包括南非银行系统的漏洞，和国内银行系统不一样，南非银行系统只看银行账号，不看银行户名，户名你爱怎么写就怎么写，写错钱也会打进去；另外的惯用伎俩是，“”国际贸易诈骗一条龙“”，在货运公司网站设计等，作假文件等方面做得很完整，如果你打开货运公司网站查询，可以看到货柜信息，以为南非公司已经发货，从而打款给骗子账号；骗子公司客服做得非常好，阿宝服务中心的员工曾经在实地考察一家南非骗子公司的时候，到达其发送的地址的时候，被骗得团团撞；这些骗子背后的人物是谁？根据以往经验，发现的骗子有印巴人，黑人（大部分为非南非人），阿宝服务中心曾经借助多个系统包括移民局系统追踪到有些骗子成员来自北非，尤其擅长设计虚假贸易网站和虚假文件。
这些骗子售卖的原料货物也非常对口，正是大量中国买家急需寻找的原料，这点相信骗子也提前做好了搜索和踩点，导致中国买家看中货物便宜而屡屡受骗，这几年下来小小的阿宝服务中心经手了解的案件，被骗总额将近万兰特，实在可惜，大量钱财没有追回，因为骗子收到款后，会迅速转走货款，当国内受骗人发现的时候，往往钱已经不在那个账户上。
因此一旦发现被骗，如果时间比较近的打款，尤其数额大的，或许还有机会找回，要第一时间联系南非的收款银行，提供付款凭证和南非骗子银行信息，并告诉南非银行已经正在联系南非警察局SAPS立案，说明被骗经过，这样南非银行会将相关付款证明发往银行的外汇部门核实，如果属实，会冻结账户，并等待你的南非警察局立案案件号码，当然，如果你不发立案信息，过了几天，银行账户所有人发现后，并可能提供虚假文件给南非银行，而银行没有收到受害人的别的信息，可能就会解冻骗子账户。
这又是一家在XX巴巴上看到的南非供货商被骗的案子，XX巴巴，现在什么年代啦，搞个网络视频现场认证不难呀！
文/阿宝服务中心（南非）
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